[Toàn Quốc] Đã lừa gạt bitcoin từ những khách hàng

Thị trường tiền ảo vừa trải qua một tuần đầy sóng gió với nhiều đợt bán tháo khiến loạt tiền ảo giảm mạnh, trong đó có thời điểm Bitcoin mất tới nữa giá so với mức đỉnh gần 20.000 USD lập vào giữa tháng 12/2017.

đầu tư ifan Hính phủ Liên Bang Mỹ đang gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với sự phát triển ồ ạt của các loại đồng tiền ảo, mà 2 thương gia bitcoin bị kết tội vào thứ Năm vừa rồi là trường hợp mới nhất.

ảnh minh họa​

Hai thương nhân bitcoin mới đây đã bị Ủy ban giao du Hàng hóa ngày mai Mỹ (CFTC) kết tội tội danh ăn lận. Một đứa ở New York, người còn lại ở Colorado. Tội của hai người này không phải là tội hình sự. Tội danh này chỉ được đưa ra xét xử tại tòa án liên bang ở New York để bồi hoàn cho các nạn nhân cũng như thực hiện lệnh phát tài chính và cấm kinh doanh.

kết tội cáo giác hai người ngày bắt đầu gian lậu vào tháng 4 năm 2017. Đây là thời khắc trước khi bitcoin bắt đầu tăng giá chóng mặt từ hơn 1.000 USD lên tới mức cao nhất là 19.343 USD vào tháng 12. Sự gia tăng này tạo nên sự điên cuồng trong giới đầu tiên muốn sở hữu đồng tiền ảo.

“Sự quan tâm càng ngày càng tăng của công chúng với bitcoin và các loại đồng bạc ảo đã tạo điều kiện để các nhà hoạt động xấu trục lợi,” James McDonald, giám đốc thực thi CFTC cho biết. lãi suất hextracoin ngày hôm nay

Cơ quan liên bang buộc tội Patrick K.McDonnell, một doanh nhân buôn bán bitcoin ở New York đã nhận tiền để tiến hành các giao thiệp và tham mưu thị trường. Anh ta còn bị cáo buộc về tội bỏ trốn với ngân sách thay thế.

CFTC buộc tội McDonnell cùng công ty của ông (nổi danh hơn cả CabbageTech và Coin Drop Markets với tội danh gian lậu và chiếm đoạn trong việc giao thiệp bitcoin và litecoin.

CFTC cũng cáo buộc Dillon Michael Dean, một người đàn ông Colorado gần Boulder và công ty của ông ta (được đăng ký như một trụ sở thương lái) đã lừa gạt bitcoin từ những khách hàng. Các khách hàng bị lừa được đề nghị góp chung vốn vào nơi được gọi là vốn đầu tư có tên là “Kế hoạch Ponzi.”

CFTC cho biết từ tháng 4/2017, Dean đã yêu cầu hơn 1 triệu USD bitcoin từ hơn 600 người khác nhau. Ông ta hẹn sẽ dùng quỹ này như “một phương tiện kinh dinh các mặt hàng.” Tuy nhiên, thực tế ông đã “chiếm dụng” quỹ và dùng quỹ này để chi trả cho các khách hàng.



Cuối năm ngoái, các loại đồng tiền ảo trở nên một cơn sốt trên mọi thị trường kinh tế thế giới. Ủy ban chứng khoán và thị trường đã cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng với “các mối nguy tiềm tàng” liên hệ tới việc chào bán tiền xu ban sơ. Đây vốn là một hình thức huy động vốn bí ẩn để tránh sự giám sát phát lý từ các tổ chức có thẩm quyền.

SEC cũng đã thành lập bộ phận Cyber Unit để tìm các kế hoạch “bơm và đổ” liên tưởng tới các ICO và mật mã. Tháng 12 năm ngoái, SEC đã đóng băng tài sản để chống lại PlexCorps, vốn là một công ty dùng ICO. Luật sư của công ty đã tuyên bố họ sẽ chống lại các buộc tội. có nên đầu tư bitconnect

Sang tháng 11, Cục điều tra liên bang đã cáo buộc một thương buôn ở Brooklyn vì tội ăn lận ICO bất động sản có tên REcoin. thương gia này sau đó tuyên bố mình hoàn toàn vô tội.